FinCENは提案文書の中で、ルール施行が遅れると、不正な資金と結び付く既存の仮想通貨ウォレットから、非合法な仮想通貨取引所などに資産が移されてしまう可能性もあると主張している。
https://public-inspection.federalregister.gov/2020-28437.pdf
https://coinpost.jp/?p=207767