Fowler was charged with bank fraud, conspiracy to commit bank fraud and conspiracy to operate an unlicensed money transmission service earlier this week by the U.S Attorney’s Office for the Southern District of New York.
Alongside an associate, Tel Aviv-based Ravid Yosef, Fowler is alleged to have provided cryptocurrency exchanges with banking services illicitly and may be an operator of Crypto Capital, the payment processor at the heart of the Bitfinex/Tether scandal.
Indeed, the U.S. Department of Justice’s (DOJ) investigation may be one reason why Crypto Capital’s funds were frozen, which in turn hampered Bitfinex’s ability to process its customers’ withdrawals.
It was Bitfinex’s loss of access to some $850 million through Crypto Capital which resulted in its taking out a $625 million loan from Tether, the stablecoin issuer it is closely affiliated with.
The filing appears to confirm this, noting that “recent public reporting, which is corroborated in part through interviews conducted in the course of this investigation, indicates that companies associated with defendant have failed to return $851 million to a client of defendant’s shadow bank.” 0222承認済み名無しさん2019/05/03(金) 09:53:21.25ID:OQ8QbQFx bitbankのBOTは売る時はありがたいんだが、買う時は邪魔でしかないな BOTが邪魔して買えねえし 29400円で買わせろろよハゲ 0223承認済み名無しさん2019/05/03(金) 10:14:13.37ID:OQ8QbQFx もー、ぎりぎり買えなくて29800まで上がってるし、腹立つなあ 0224承認済み名無しさん2019/05/03(金) 10:16:54.76ID:BXZQLBS3 飛びそうで飛ばす、落ちそうで落ちない。 0225承認済み名無しさん2019/05/03(金) 12:36:52.55ID:eZGeeL4g 今のBTCの上げってFacebookの参入検討上げかな 0226承認済み名無しさん2019/05/03(金) 14:34:12.41ID:/e+QHh0P 数年後、BTC1000万円、BCH100万円という相場に成る。 0227承認済み名無しさん2019/05/03(金) 15:14:06.18ID:GpgHBSO8 まだ掴んでるやついたんだ うける 0228承認済み名無しさん2019/05/03(金) 16:57:09.28ID:5Y37j7OG>>227 やめたれw 0229承認済み名無しさん2019/05/03(金) 17:38:53.11ID:myCtjfci 売り時逃してどうしようこれw うけるwww https://i.imgur.com/giX0fJ0.png0230承認済み名無しさん2019/05/03(金) 17:46:40.05ID:rIpaHbPj ハードフォーク近いからBCHはいいけど リップルは価格上昇目的なら産廃だろ 0231承認済み名無しさん2019/05/03(金) 17:54:42.62ID:myCtjfci あーほんとゴミwww 0232承認済み名無しさん2019/05/03(金) 17:57:26.76ID:BOQxzPoa ターンまで待たんか 0233承認済み名無しさん2019/05/03(金) 17:58:41.39ID:myCtjfci そもそもHF上げのターンは既に終わった説あるからなぁ... 100枚に乗せとくかここで切るか悩んでる 0234承認済み名無しさん2019/05/03(金) 18:06:23.60ID:OQ8QbQFx>>229 BCHは80枚か 35000円で逃げれるでしょ 0235承認済み名無しさん2019/05/03(金) 18:09:06.15ID:OmSn65KN ビットコインの上げが一段落したら真っ先に流れてくるコインはこれだと思うけど甘いかねえ 0236承認済み名無しさん2019/05/03(金) 18:11:33.33ID:myCtjfci きたきたwwww 0237承認済み名無しさん2019/05/03(金) 18:11:53.18ID:OmSn65KN おお始まってくれたか 0238承認済み名無しさん2019/05/03(金) 18:12:24.41ID:myCtjfci うっひょーwwww 0239承認済み名無しさん2019/05/03(金) 18:14:51.00ID:myCtjfci XRPもきててわろた 有り難や〜www 0240承認済み名無しさん2019/05/03(金) 18:15:55.79ID:BXZQLBS3 売った 0241承認済み名無しさん2019/05/03(金) 18:27:46.82ID:OQ8QbQFx 32500円で握力尽きたw お前ら頑張れ 0242承認済み名無しさん2019/05/03(金) 18:30:18.86ID:myCtjfci 利確wwww 0243承認済み名無しさん2019/05/03(金) 18:31:47.63ID:u1Y5kxgR 300枚ぐらい仕込めばビリオネアにワンチャンあると思うが 0244承認済み名無しさん2019/05/03(金) 18:32:45.89ID:Fofe+tmq これ間違いなく俺の9万までくるやつやWW いっけぇえええーWW 0245承認済み名無しさん2019/05/03(金) 18:34:37.62ID:ZH5pB1ZY 無理無理と思って31200で指値してお風呂入ってたらとんでもないことになってた。こっから乗っからせてくださいお願いします 0246承認済み名無しさん2019/05/03(金) 18:36:53.13ID:myCtjfci 利確のタイミングうっひょーwww 0247承認済み名無しさん2019/05/03(金) 18:40:11.14ID:BXZQLBS3 もう一段かけてみるかな 0248承認済み名無しさん2019/05/03(金) 18:41:44.87ID:myCtjfci ビットコ次第感あるけどまだ上げそうな気もするなー 0249承認済み名無しさん2019/05/03(金) 18:43:22.74ID:BXZQLBS3 よしビットコ調子いいぞ 0250承認済み名無しさん2019/05/03(金) 18:46:04.96ID:OQ8QbQFx 32000以下で買い直そうと待ち構えてるんだが、どうかな今買うべきか 0251承認済み名無しさん2019/05/03(金) 18:47:01.86ID:OQ8QbQFx ハメ技使ってないよね、信じるぜ 0252承認済み名無しさん2019/05/03(金) 18:51:01.88ID:OQ8QbQFx 32600円で買い直し さあ焼くなり煮るなり好きにしろ 0253承認済み名無しさん2019/05/03(金) 18:55:08.66ID:rIpaHbPj BTC上げからのアルトターン & ハードフォーク