前からビットコイン等の取引所のアドレスは一覧化されてて
海外に直接送ると匿名通貨以外バレるってのは何度も言われてたな

国内と違って全顧客のデータとか手に入れるすべはないから
租税条約上での行動しかできないけど、アドレスがわかってれば特定できるからな

1桁上の世界で送金してる奴は要注意な