８９３御用達
　
https://jp.cointelegraph.com/news/japanese-mafia-allegedly-laundered-30-billion-yen-via-crypto

「手口は次の通り。中国人仲介役の指示により、日本人を中心とする複数の実行班が、
まずは日本の取引所で、資金をビットコインやイーサリアムに交換する。次に、本人確認なし
で口座を開設できるロシアの取引所ヨビット（Yobit）や英国のヒットビーティーシー（HitBTC）など
５?６カ所の取引所の口座に仮想通貨を分散して送金。そこで匿名性の高いジーキャッシュ、
モネロ、ダッシュに交換した後、複数の取引所の口座間で移動を十数回繰り返し、追跡を困難に
した上で、現地の協力者が現地通貨に現金化。その後、商取引を装い日本円に替えていた。