金融庁、全銀行にマネロン対策関連のデータ報告を命令＝関係筋
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ロイター 2018年3月15日 / 18:43
https://jp.reuters.com/article/japan-fsa-banks-money-laundering-idJPKCN1GR16P
［東京 １５日 ロイター］ - 金融庁が、マネーロンダリング（資金洗浄）対策の実態把握のため、
全ての銀行を対象に基礎的なデータや体制面の取り組み状況を報告するよう命令していたことがわかった。
複数の関係筋が１５日、明らかにした。
同庁は、１２日付で銀行法に基づく報告徴求命令を出した。預金額、海外送金件数、非対面での取引規模、
コルレス契約（銀行相互間の為替取引契約）に基づく取引の規模、非居住者による口座開設数などの
定量データと採用しているシステムなど体制面の報告を求めた。定量データは、過去の推移を把握するため
３年分の報告を求めている。
マネロン対策などの国際協力を推進する政府間会合、金融活動作業部会（ＦＡＴＦ）の第４次対日相互審査を
２０１９年に控え、金融庁は昨年１２月、金融機関向けのガイドラインを策定。同庁は金融機関に対し、
ガイドラインで求められている最低限の体制と自らの取り組みの格差を分析するよう求めている。
しかし、一部の地銀では、個人が生活資金用に開いていた口座に突然多額の現金が持ちこまれ、
その全額が海外の法人に貸付名義で送金されたにもかかわらず、銀行側がマネロンの可能性に気づかない事例が発生。
金融庁は、取り組みが遅れている金融機関ほどマネロンの標的になりやすいと警戒感を強めている。
（続きは記事元参照） ・
【 森 友 疑 獄 】財 務 省 ・・・・２人目の 自殺者 発生。 次 また 自殺者がでたら 検 察 は どう責任を取るのでしょうかぁ？？
それとも,,
一 生 安 倍 の 嘘 を 嘘 で覆い尽くして 守っていくつもりなのでしょうかぁ？
【速報】
◆
【続報】3月の自殺者は2人目だった！〜別の行方不明者は財務省女性 ...
6 時間前
改ざんがあきらかになった公文書 データ・マックスでは今日の既報で「財務省職員で2人目の自殺者が出た情報がある」としていた。
新しい情報で、今年1月か2月に
財務省国有財産係長の「青木隆（あおき・たかし）」氏が自殺していた
ことがわかった
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◆
内調のアイヒマン が すべて 隠ぺいしてたんだろ。・・・この財務省の２人目の自殺も、
こいつ
もう終わってる。もう ばれてるし タックスヘイブンしているのがこともあろうにインチキ選挙で首相の座に座った下痢しんぞ〜らしいぞ
これは重大事件だろう
消費税消費税消費税消費税言い張る国賊だ タックスヘイブンで一番儲けてるのは英国で合ってる？ 偽装通貨交換で北朝鮮への送金を調べているのだろう。 江戸川老婆連続強姦事件簿
第1章
寒風香る弥生の夕暮れ
某区内公園に怪しげな表情の明博が潜んでいた。
自らの手で悪臭漂うユムシをリズミカルに解しながら
首を傾けている。
赤をベースにブルーのラインと星が散りばめられた
寒気のする気色悪い色のジャージを纏い小言を呟く。
老婆性癖の明博は血走った眼光で首を傾けながら餌食を物色している。
to be continued
立件民主党 初鹿ミョンパク ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
