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【取引所】ビットポイント【BITPoint】
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0002承認済み名無しさん垢版2018/10/04(木) 18:50:31.88ID:rL2qFwia
>>1

株式会社ビットポイントジャパンに対する行政処分について
http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp0130000001_00033.html
平成30年6月22日 関東財務局

株式会社ビットポイントジャパン（本店：東京都港区、法人番号6011001109930、仮想通貨交換業者）（以下、「当社」という。）に対し、
平成30年２月１日（木）、資金決済に関する法律（平成21年法律第59号、以下、「法」という。）第63 条の15 第１項の規定に基づき、
システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、４月18日（水）、金融庁において立入検査に着手した。

上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により、当社の業務運営状況を確認したところ、
業容拡大を優先・重視する一方で、利用者の預託した金銭が帳簿上の残高を継続的に下回る状況が予想されると報告されるも、
取締役会で当該状況の解消策を検討していないなど当社の経営管理態勢に問題が認められた。

また、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、利用者保護措置、システムリスクなどの内部管理態勢においても
問題が認められたことから、本日、法第63条の16の規定に基づき、以下の内容の業務改善命令を発出した。

適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応

経営管理態勢の構築（内部管理部門及び内部監査部門の機能が十分に発揮できる態勢の構築を含む）
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理態勢の構築
利用者財産の分別管理態勢の構築
利用者保護措置に係る管理態勢の構築
システムリスク管理態勢の構築
仮想通貨の新規取扱等に係るリスク管理態勢の構築

上記I.に関する業務改善計画を平成30年７月23日までに、書面で提出
業務改善計画の実施完了までの間、１ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告
0005承認済み名無しさん垢版2018/10/04(木) 18:56:21.98ID:rL2qFwia
>>1>>4

■株式会社 ビットマスター（マルチ商法）
　連鎖販売取引業者 統括会社
　http://bitmaster.pw/
　統括者  代表取締役 西貴義
　所在地 〒890-0042
　鹿児島県鹿児島市薬師1丁目18-13 M2ビル

■関連会社
　株式会社 BMEX（取引所）
　みなし仮想通貨交換業者（行政処分後に廃棄）
　https://www.bmex.biz/
　代表者 代表取締役社長 古里英文
　所在地 〒890-0042
　鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル
　東京オフィス：Tokyo Office
　東京都港区西新橋2-4-3 プロス西新橋ビル6F-602
　東京ラボ：Tokyo LABO
　東京都台東区浅草橋1-5-2 3F

パートナー企業
　【株式会社ビットポイントジャパン】
　株式会社プライムキャスト
　株式会社フィンテックパートナーズ

■株式会社BMEX【廃業】
仮想通貨交換業登録申請の取り下げについて（2018年6月7日）
https://www.bmex.biz/news/news_20180607.html

■株式会社BMEX【行政処分】
業務停止命令及び業務改善命令
2018年4月13日 九州財務局
http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html

■ビットマスターの検証、レビュー
https://scam-analysis.com/archives/4358
0006承認済み名無しさん垢版2018/10/04(木) 19:55:35.29ID:WIZnzhiY
ここは現物は取引値が安いんだよな
coingecko と比べて見ると4000円くらい安いみたい 　売却に苦労すると思う

優秀なBOTが売買を華麗に妨げてくれる感じ
BTC現物は高く買わされ 安く売らされることになるだろう
とにかくやりにくい取引所
0007承認済み名無しさん垢版2018/10/04(木) 21:35:51.90ID:hOUXsriW
>>6
売却に苦労？
ゆうしゅうなBOT?
どういうこと？
具体的に
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