0001承認済み名無しさん
2018/09/27(木) 11:54:13.58ID:1NLOHEUd中国系交換所に送金
９月１４日から１５日にかけて、仮想通貨交換所Ｚａｉｆ（ザイフ）から
流出したとされる仮想通貨ビットコインのうち、１０億円相当が、
すでに換金されている可能性が２６日までに明らかになりました。
ザイフを運営する事業者テックビューロによれば、
流出したのは３種類の仮想通貨で合計７０億円あまりとされていますが、
このうちビットコイン（単位・ＢＴＣ）は５９６６ＢＴＣで４２億５千万円です。
ネット上に公開されているビットコインの送信記録を本紙が調べたところ、
流出したビットコインのうち１８億円近くが多数のアドレスに分散して
送金され、そのうち約１０億円分は、
中国系の仮想通貨交換所バイナンスとみられる
アドレスに送金されていることが判明しました。
バイナンスへの送金は、２ＢＴＣ（約１４０万円）を
ぎりぎり下回る額まで細分化したうえで、
１５日から２３日までの間に７００回以上も行われています。
１日あたりの送金額は６００万円から２億８０００万円程度でした。
とくに、１９日から２１日の３日間は送金が集中しており、
この３日間だけで５００回以上の送金が行われました。
バイナンスは日本やアメリカなどの取引所に比べて規制が緩く、
２ＢＴＣまでの取引ならば本人確認が不要とされていることから、
この規制の穴をついたものとみられます。
バイナンスに送金したのが犯人自身なのか、
犯人からビットコインを買った人物なのかは不明ですが、いずれにせよ、
取引所を経由することで流出コインの洗浄（ロンダリング）を狙ったものです。少なくとも、この１０億円はすでに換金されたと考えられます。
仮想通貨交換業者のセキュリティー対策の問題とともに、
本人確認が甘く資金洗浄に容易に利用される取引所の存在が、
大きな問題となっています。（仮想通貨取材班）
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-09-27/2018092701_04_1.html
