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【取引所】ビットポイント part1【BITPoint】
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0003承認済み名無しさん垢版2018/05/30(水) 21:34:19.75ID:Oho2g5Zr
顧客から預かった多額の金銭を複数回流用したとして
金融庁から業務停止命令を受けたみなし仮想通貨交換業者の
BMEXの親会社であるビットマスターというマルチ商法企業のイベントに
ビットポイントジャパンの取締役が参加してスピーチしたらしいね。
0004承認済み名無しさん垢版2018/05/30(水) 21:38:18.28ID:Oho2g5Zr
株式会社ＢＭＥＸに対する行政処分について

平成30年４月13日 九州財務局
http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html

１． 株式会社ＢＭＥＸ（本店：鹿児島県鹿児島市、法人番号 2040001085893 、
資金決済に関する法律（平成21年法律第59号、以下、「法」という。）附則第８条に基づく仮想通貨交換業者）（以下、「当社」という。）に対し、
法第63 条の15 第１項の規定に基づき、平成29年12月26日（火曜日）に当社の業務の状況等に関する報告徴求命令、
平成30年２月１日（木曜日）にシステムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、
３月５日（月曜日）に金融庁において立入検査に着手した。

２． 上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、
当社は、特定の大口取引先からの依頼に基づき、複数回にわたり利用者から預かった多額の金銭を流用し、
一時的に同先の資金繰りを肩代わりしていた事実が認められており、
法第63条の11（利用者財産の管理）及び法第63条の10（利用者の保護等に関する措置）に違反している。

上記法令違反に加え、自社の財務基盤・収益構造に関するリスク分析を行っておらず
合理的な経営計画を策定していないほか、その他法令上求められる実効性ある態勢が整備されておらず、
法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性のある経営管理態勢が不十分であることが
認められたことから、本日、当社に対し、法第63 条の17第１項及び法第63条の16の規定に基づき、
以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。

（１）業務停止命令
平成30年４月13日から平成30年６月12日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務
（仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行、利用者財産の返還のための業務
及び当局が個別に認めたものを除く。）を停止すること。

（２）業務改善命令
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
　ⅰ 法令等を遵守するための実効性のある態勢の構築
　ⅱ 利用者財産を適切に管理するための分別管理態勢の構築
　ⅲ 合理的な経営計画の策定
　ⅳ 取り扱う仮想通貨に関するリスク管理態勢の構築
　ⅴ システムリスク管理態勢の構築
　ⅵ マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
　ⅶ 外部委託先管理態勢の構築
　ⅷ 上記ⅰからⅶが実施できていない根本的な原因の分析・評価を行ったうえで、
当該評価に基づく経営体制の抜本的な刷新、
適正な業務運営を確保するための実効性のある経営管理態勢の構築

上記ⅰからⅷの事項について、講じた措置の内容を
平成30年５月14日まで及び当局の求めに応じて随時に書面で提出。

■本ページに関するお問い合わせ先
金融庁監督局総務課　仮想通貨モニタリングチーム
電話：03-3506-6000（内線：2797、2342）
九州財務局理財部金融監督第３課
電話：096-206-9763
0005承認済み名無しさん垢版2018/05/30(水) 21:40:16.87ID:Oho2g5Zr
株式会社 BMEX
（みなし仮想通貨交換事業者）
https://www.bmex.biz/
代表者 代表取締役社長 古里 英文
所在地 〒890-0042　鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル

会社名 株式会社BMEX (BMEX Corporation)
所在地 東京オフィス：Tokyo Office
〒105-0003
東京都港区西新橋2-4-3 プロス西新橋ビル6F-602
東京ラボ：Tokyo LABO
〒111-0053
東京都台東区浅草橋1-5-2 111 3F
鹿児島オフィス：Kagoshima Office
〒890-0042
鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル

連絡先 TEL：050-6865-3315
FAX：050-6865-3316
設 立 2014年 5月
資本金 1,000万円
代表取締役 古里 英文
https://www.bmex.biz/ceo.html

事業内容 ・仮想通貨交換所（ＢＭＥＸ取引所）
・仮想通貨販売所（ＣＸトレーダー）
・仮想通貨ウォレット（ＢＭＥＸウォレット・ＢＭＥＸペイ）
・仮想通貨決済レジスター（ＢＭＥＸレジスター）
・仮想通貨自動両替機（ＢＴＭ）
・仮想通貨マイニング
・仮想通貨関連機器輸入販売
・仮想通貨セキュリティソフト販売
・仮想通貨情報サイト
・仮想通貨寄付サイト
・仮想通貨事業コンサルティング

法人登記番号 第79081477号
パートナー
株式会社ビットポイントジャパン
株式会社プライムキャスト
株式会社フィンテックパートナーズ
0006承認済み名無しさん垢版2018/05/31(木) 05:09:17.65ID:sZKKUNd7
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0007承認済み名無しさん垢版2018/05/31(木) 19:39:11.02ID:3Zutq8e3
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